警方破获10亿虚拟币传销案

新闻热点 2021-11-18 16:33www.robotxin.com纳米机器人

11月18日消息，徐州警方接到群众报警称，自己可能被拉入一个传销组织。经查，该团伙通过搭建虚拟货币质押挖矿平台，发行没有任何价值的“空气币”，诱骗投资人加入其传销组织，其会员共有约11万人。经摸排，民警赴多地共抓获8名犯罪嫌疑人，涉案资金达10亿元，扣押大量虚拟币及现金，市值约4.5亿元。

11月18日，徐州睢宁警方披露一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，然后以高返利高回报为诱铒诱使其下家拉人头进行投资，从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月，该团伙成员在全国发展会员达11万余人，涉案资金达10亿元。

今年4月份，徐州睢宁警方接群众报警称其可能被拉入一个“BBGO”的传销组织。接警后，民警立即进行立案侦察。

民警侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，找到境外的宣传人员帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料，在一些短视频平台发布一些所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。

嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币，并以高额回报和高返利为诱饵，逐级发展下线进行组织、领导传销活动，会员人数涉及全国11万人。

在明确该传销团伙的组织架构后，专案组民警立即进行收网，对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕。

截至目前，警方共抓获项目方、推广方、技术方等全链条犯罪嫌疑人8名，案件涉及全国约11万人，涉案资金达10亿元，在案件侦办过程中扣押了大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金，市值约4.5亿元。目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已进入一审环节。

徐州市睢宁县公安局网安大队教导员胡晨明提醒广大群众在生活当中，既不要被带入传销组织，更不要积极的参与传销活动。根据刑法及相关的司法解释，发展下线达到一定的人数和层级后，就有可能构成组织领导传销活动罪。