科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行限售股上市流通重要公告

本公司的董事会及全体董事，经过慎重考虑和详细审查，保证本次公告内容的真实性、准确性和完整性，并愿意为此承担个别及连带责任。现在，我们将向大家介绍本次限售股上市流通的相关重要信息。

一、核心信息预览：

● 本次限售股上市流通数量为88,220,520股。

● 上市流通日期定于2019年5月28日。

二、详细解读本次限售股上市类型

在得到中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》后，科沃斯机器人股份有限公司于2018年5月4日正式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票。此次公开发行的股票数量为40,100,000股，发行完成后总股本达到400,100,000股。自公司在上海证券交易所完成上市交易以来，一直稳定运行。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分，这些股票自公司股票上市交易之日起的12个月内被限制流通。共有11名股东涉及此次限售股上市流通，包括泰怡凱電器有限公司等，他们共同持有的限售股合计为 88,220,520股，将于2019年5月28日正式流通。

三、公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票后，股本结构发生变化，总股本为400,100,000股，其中有限售条件的流通股为360,000,000股。值得注意的是，自本次限售股形成以来，公司并未因分配、公积金转增等因素导致股本数量的变化。

四、本次限售股上市流通的承诺与规范

根据公司的《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次解除股份限售的股东做出了一系列重要承诺。其中，泰怡凱電器有限公司承诺持续看好公司业务前景，并全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。该股东还就减持行为做出了具体承诺，包括减持方式、减持价格、减持数量及信息披露等，确保在遵守各项承诺的前提下进行股票交易。如未履行相关承诺，将按照约定进行公开道歉并赔偿相关损失。

在此之外，其他股东也针对其持有的股份做出了相应的锁定承诺，自发行人股票上市交易之日起的12个月内，不转让、不委托他人管理本次发行及上市前持有的股份，也不要求发行人回购该部分股份。

（二）股东苏州苏创智慧投资中心（有限合伙）、苏州崇创投资中心（有限合伙）及其他关联股东，包括苏州科蓝、科航、科帆、科赢投资中心等，以及国际巨头FORTUNE LION HOLDINGS LIMITED等，与苏州科鼎投资中心、苏州颂创投资中心及苏州科卓投资中心等，共同郑重承诺：

自本公司股票成功上市交易后的12个月内，我们将恪守承诺，不会转让或委托他人管理本次发行及上市前直接或间接持有的股份，同时不会要求发行人回购该部分股份。

四、关于控股股东及其关联方的资金占用情况

令人欣慰的是，本公司并无控股股东及其关联方占用资金的情况，公司运营健康、透明。

五、中介机构的专业核查意见

中国国际金融股份有限公司经过深入核查后表示，科沃斯本次限售股份的上市流通完全符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。此次解除限售的股份数量、上市流通的时间均符合法律、法规的规定，且公司限售股份的持有者已经严格履行了在公司首次公开发行并上市时所作的承诺。截止到核查意见发布之日，关于本次限售股份的信息披露真实、准确、全面。中金公司对此次限售股份的上市流通表示无异议。

六、本次限售股上市流通的详细情况

本次将有88,220,520股的限售股正式上市流通。流通日期定在2019年5月28日。以下是首发限售股的上市流通明细清单。

七、股本结构的变动

随着本次限售股的流通，公司的股本结构将有所变动，详情可见股本结构变动表。

八、公告附件

请各位查阅《中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

于2019年5月23日向社会公众公布。